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工商银行曝揽储诈骗案 2.88亿存款无法兑付

编辑:温州世纪融金金融服务公司  时间:2015/11/16  字号:
摘要:工商银行曝揽储诈骗案 2.88亿存款无法兑付

这是又一起令人震惊的高息揽储引发的金融风险大案!

一年多前,16位来自萧山、杭州、宁波等地的存款人,把高达2.88亿元巨额资金存入中国工商银行甘肃省临夏东乡(县)支行,如今存款到期超过一个多月,竟然无法从银行兑付。 “当地警方把我们的存款全部冻结了。”11月6日晚,萧山及周边的4位储户向萧山日报记者反映。高额贴息,萧山李先生赶到甘肃办定存 “我是听‘朋友’介绍,才把1000万元现金存入这家银行的。”

萧山储户李先生说。这位发型时尚的年轻人,是16位存款人中最年轻的,约30岁。他继承父业经营着一家外贸公司,公司生意做得不错。手中有了闲钱,为了更好地理财,就参加了异地高息揽储。所谓的“朋友”其实就是资金掮客,专门在银行、企业与存款人之间做资金中介业务,从中收取佣金。经“朋友”推荐,2014年9月,李先生专门赶到千里之外的甘肃省临夏自治州东乡自治县,在当地县工行柜台办理了1000万元的一年定期存款手续,约定年息3.3%。他把存单拍成照片,通过微信上传给对方。

约一个小时后,有人把40多万元贴息款全部打入他的银行卡。工商银行爆雷,2.88亿存款无法兑付! 贷款诈骗案发生地——中国工商银行甘肃省临夏东乡(县)支行两次拿回本息后,赵先生对“介绍人”十分信任另一位姓赵的储户是存款人中年纪较大的一个,已经70多岁,来自杭州,也存入1000万元。

“对方要求起步资金1000万,贴息4.3%。”他说。此前,赵先生每年有闲钱通过“朋友”胡某介绍,在不同地方的金融机构参加贴息存款,并顺利拿到本金及利息。最少的一次存入200万元,最多一次存入600万元,在享受正常银行定期利率的基础上,再分别贴息3.5%和4.4%。两次拿到本息后,他对胡某十分信任,这次凑足1000万元,于2014年9月28日到东乡县工行办理一年的贴息定存。其他两位存款人郑某和林某,也分别在东乡县工行各存入1000万元。

东乡自治县经济并不发达,离省会兰州有两个多小时的车程,公路沿线到处是荒芜、干燥的山坡土丘。“东乡县工行的门面很小,营业场地也很拥挤,看上去像个储蓄所。”一位萧山的储户说。当初去这家银行办理存款时,他心里曾有过一丝疑虑。经不住资金掮客反复劝说,而且银行愿意为他开具《存款证明书》,最终他才存了钱。除了萧山,这些储户来自浙江、上海、安徽各地据记者统计,还有萧山籍缪某和翁某也分别存入1000万元,其他9位客户分别存入少则1000万,多则2000万、3000万或4000万元的本金,累计存入总额度为2.883亿元。这些储户来自浙江、上海、安徽各地,其介绍人即资金掮客也来自各个不同地区,并非同一个人。

“工商银行是家响当当的大牌国有银行,我们感觉把钱存在那儿是非常放心的,怎么也想不到会出这种事?!”四位储户异口同声地表示。

2.88亿元存款疑涉骗贷案被冻结从今年9月底起,甘肃东乡县警方通过电话告诉他们,这些存款疑因涉及东乡县工行“9·26贷款诈骗案”被全部冻结,要求他们在当地附近的公安机关做笔录,他们起先以为是诈骗电话,根本不当回事。后来,东乡警方派人来到浙江,通过当地警方分别约见16位存款当事人,调查他们这些巨额存款的来源与去向,他们才如梦初醒。

 

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